ProCredit Bank

Responsabilităţile principale:
• Monitorizarea tranzacțiilor clienților în regim real şi postfactum;
• Formarea şi prezentarea opiniei privind clienţii şi tranzacţii evaluate;
• Examinarea avertizărilor generate de sistemele de monitorizare ;
• Evaluarea clienţilor noi şi existenţi şi oferirarea rapoartelor către Sucursalele/Agenţiile;
• Evaluarea furnizorilor Băncii;
• Menținerea și actualizarea a listelor de evidenţă (Watch List, etc.) din sistemele de monitorizare;
• Revizuirea şi ajustarea scenariilor din sistemul de monitorizare;
• Perfectarea, analiza şi transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activităţile suspecte;
• Elaborarea rapoartelor trimestriale pentru Departamentul AML la nivel de grup;
• Elaborarea şi prezentarea rapoartelor trimestriale pentru Comitet AML;
• Perfectarea, analiza şi transmiterea Raportului anual către autoritățile competente ale SUA privind informațiile deținute despre clienții eligibili FATCA;
• Elaborarea/Ajustarea regulamentelor interne privind AML;
• Organizarea seminarelor privind AML pentru angajaţii băncii;
• Asigurarea suportului informaţional angajaţilor băncii în înţelegerea şi implementarea prevederilor actelor externe şi interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
• Asigurarea suportului Comitetului de Conducere;
Cerinţe de calificare:
• Experienţa de lucru în domeniu AML cel puţin 1 an;
• Capacităţi înalte de comunicare;
• Abilităţi de lucru în echipă;
• Cunoaşterea a limbii engleze (verbal şi scris);
• Competenţe de utilizare MS Office;
• Capacitatea de a lucra independent şi de a efectua activităţi şi analize complexe de prevenire şi combatere a spălării banilor;
• Atenţie la detalii şi angajament pentru calitatea lucrului efectuat;
• Dorinţă şi capacitate de a învăţa şi a se perfecţiona continuu. E-mail:
[email protected]

ProCredit Bank is a development-oriented commercial bank. We offer excellent customer service to small and medium enterprises and to private individuals who would like to save.
In our operations with business clients, we focus on small and medium-sized enterprises, as we are convinced that these businesses create jobs and make a vital contribution to the economies in which they operate. By offering simple and accessible deposit facilities and other banking services and by investing substantial resources in financial education, we aim to promote a culture of savings and financial responsibility.
We invest extensively in the training and development of our staff in order to create an open and efficient working atmosphere, and to provide friendly and competent service for our clients.
At present ProCredit Bank Moldova is looking for:

Specialist AML (Anti-Money Laundering Specialist)